KUTSU YHTIÖKOKOUKSEEN
Tornio Golf Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään osoitteessa Hallituskatu 9, Tornio (Raatihuoneella) keskiviikkona 26.1.2011 alkaen kello 18:00.
Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 13 §:ssä yhtiökokouksessa käsiteltäväksi määrätyt asiat:
1) käsitellään tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman ja taseen liitetietoineen sekä tilintarkastuskertomus;
2) päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta;
3) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
4) päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta;
5) vahvistetaan talousarvio seuraavaksi tilikaudeksi;
6) määrätään osakkeenomistajien yhtiölle suoritettavien vastikkeiden suuruus;
7) päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot ja matkakustannusten korvausperusteet;
8) päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä ja valitaan hallituksen jäsenet;
Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu viidestä kymmenen jäsentä, jotka valitaan kolmeksi vuodeksi siten, että kunakin vuonna aina kolmannes on erovuorossa.
Hallituksen jäsenistä ovat erovuorossa Seppo Valtanen, Jorma Sankala ja Markku Lahdenperä. Hallituksen jäseninä jatkavat Kaarina Aho ja Tomi Tikkanen (erovuorossa 2012) sekä Mikko Kurtti, Raimo Pohjanen, Ossi Kosonen ja Erkki Heilala (erovuorossa 2013).
9) valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
Yhtiökokouksessa käsitellään lisäksi:
10) osakeantivaltuutuksen antamista hallitukselle
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle että hallitukselle annetaan valtuudet päättää yhdestä tai useammasta osakeannista jossa/joissa tarjotaan merkittäväksi enintään 100 kappaletta uusia B-sarjan osakkeita ja enintään 100 kappaletta uusia C-sarjan osakkeita.
Osakeantivaltuutus on voimassa toistaiseksi. Hallituksen niin päättäessä osakeannissa voidaan poiketa vanhojen osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita.
Osakkeiden merkintähinnasta, maksuajasta ja muista osakeannin ehdoista päättää hallitus.
Osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:ssä tarkoitetut tilinpäätöstä koskevat asiakirjat sekä hallituksen päätösehdotus osakeantivaltuutuksesta ovat osakkeenomistajien nähtävänä Team Botnia Oy:n toimistossa osoitteessa Hallituskatu 9, Tornio viikkoa ennen yhtiökokousta.
